В Ростове задержали преступников, занимавшихся незаконным обналичиванием

В Ростове задержали так называемых «черных банкиров», незаконно заработавших свыше миллиарда рублей на обналичивании денег. Соответствующей информацией поделились сотрудники правоохранительных органов.

В группировку входило десять человек из разных городов — шесть женщин и четверо мужчин. С 2007 года они занимались незаконной банковской деятельностью. На подставных лиц было зарегистрировано 38 организаций, через которые и проводилось отмывание денежных средств. За 15 лет незаконно было получено 1,1 миллиарда рублей.

Против всех участников группировки было возбуждено уголовное дело. Троих из них отправили под домашний арест. На остальных же наложили запрет на определенную деятельность. За свои деяния они могут получить до семи лет тюрьмы.