Ростовская полиция раскрыла преступление на 1 миллиард

Сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ и ростовского областного ГУ МВД РФ раскрыли замысловатую схему, благодаря которой злоумышленники разворовывали ликвидные активы ООО КБ «Донинвест».

Сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ и ростовского областного ГУ МВД РФ раскрыли замысловатую схему, благодаря которой злоумышленники разворовывали ликвидные активы ООО КБ «Донинвест».

Как сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Елена Алексеева, подозрение в разработке и реализации указанной схемы пало на бывших руководителей указанного банка.

В ростовской областной пресс-службе ГУ МВД РФ корреспонденту Cod61.ru также сообщили, что в прошлом году в течение некоторого срока у кредитной организации «Донинвест» имелись проблемы с платежеспособностью. Этой ситуацией и воспользовались некоторые ее топ-менеджеры. В нарушение законодательных актов, регулирующих процессы кредитования, «фирмам-однодневкам» ими был выдан целый ряд заведомо невозвратных займов, общая сумма которых составила более 1 млрд. рублей.

Помимо этого, в указанный период кредитной организацией было выдано несколько кредитов на общую сумму в 150 млн руб. по явно фиктивным сделкам купли-продажи недвижимости.

В ходе следствия сотрудники МВД провели свыше трех десятков обысков, включая обыски в квартирах и домах подозреваемых, с проверкой электронных носителей. В ходе обысков удалось изъять 500 печатей на имя фиктивных компаний и более двух сотен электронных ключей в секторе системы банк-клиент.

К настоящему времени задержаны и уже находятся под стражей и автор криминальной схемы, и бывший управляющий кредитной организацией, и бывший заместитель управляющего. Открыто уголовное производство.